Daniele Soldatelli Ballardin é advogada há 10 anos e iniciou a pesquisa para a publicação da obra em 2019

Juridicamente disruptivo, ‘Criptoativos e Lavagem de Capitais: o que não querem que você saiba’ traz à luz análises importantes sobre um tema que, embora esteja transformando os sistemas financeiros mundiais, ainda é nebuloso para o Direito.

A principal contribuição da obra ao debate atual é conseguir demonstrar, com pesquisas detalhadas, como a tecnologia blockchain é garantia não apenas de segurança das transações, mas de rastreabilidade incorruptível, o que dificulta o uso das criptomoedas para a lavagem de capitais, desde que os órgãos responsáveis para a fiscalização e investigação passem a se munir de conhecimento e tecnologia que acompanhem as inovações trazidas por esses novos sistemas de finanças e transações.

A autora é a são-marquense Daniele Soldatelli Ballardin que explica que a venda do livro iniciou na última sexta-feira pela internet. A obra foi publicada pela editora Lumen Juris, que é uma editora jurídica do Rio de Janeiro.

“O livro é fruto de uma pesquisa que venho desenvolvendo desde 2019 e ele busca demonstrar, ao contrário do senso comum, que os criptoativos, entre eles as famosas criptomoedas, não são um meio mais fácil para lavar dinheiro, mas que a tecnologia blockchain, que está por trás destes ativos virtuais, é transparente, imutável, portanto totalmente segura e rastreável, formando uma verdadeira cadeia de blocos interligados, o que torna mais difícil a lavagem ou, quando realizada, mais fácil a elucidação do crime e a punição de um maior número de responsáveis.”

Inicialmente as vendas estão acontecendo somente no site da Editora, mas em breve estará disponível em outros sites e livrarias jurídicas, alguns exemplares também estão disponíveis com a autora, a pronta entrega. O lançamento oficial está previsto para setembro, no evento Blockchain Rio, no Rio de Janeiro.

Daniele tem 32 anos e é advogada formada há 10 anos, criminalista, associada da Associação dos Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul – ACRIERGS, co-fundadora da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no RS – ABRACRIM e integrante da diretoria da organização Advogados Sem Fronteiras – ASF-Brasil.

Assessora jurídica da Associação dos Investidores em Criptoativos – ASSIC, na qual representa mais de 40 mil pessoas envolvidas com a criptoeconomia. Atua em alguns dos maiores casos envolvendo criptoativos na Justiça Federal brasileira e contribui oficialmente nos debates sobre a regulação no país. É formada em Crimes Virtuais (FSG), Compliance (ESA OAB/RS), Programação de Contratos Inteligentes para o Direito (PUC Rio), Blockchain Technology (Universidade da Califórnia – Berkeley), Corrupção e Lavagem de Dinheiro (IDP) e Pós-Graduada em Direito Penal e Criminologia (PUC/RS), com área de conhecimento em Ciências Sociais, Negócios e Direito.